Цвет сайта
Расстояние между буквами
Шрифт
Изображения
Сенат Парламента
Республики Казахстан

Новости

Выступление депутата Лукпанова С.Е. вопросам на Заседание Сената Парламента РК при рассмотрении проекта Закона РК инициированного депутатами Парламента РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

04.11.2021 0

РАҚМЕТ!

 

   

ҚҰРМЕТТІ МӘУЛЕН САҒАТХАНҰЛЫ!!

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!

 

Мой вопрос адресован представителю Агентства по финансовому мониторингу РК

 

 

До этого времени в нашей стране подвергались дополнительной надлежащей проверке только иностранные государственные должностные лица при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга.

После вступления в силу рассматриваемого законопроекта будет проводиться дополнительной надлежащий мониторинг как иностранных публичных лиц, так и операций публичных должностных лиц страны с деньгами и иным имуществом.

Перечень публичных должностных лиц будет утверждаться Президентом РК.

В этой связи вопрос: Кто входит в этот перечень? Есть ли у вас критерии определения категорий этих публичных должностных лиц и изучен ли международный опыт при формировании такого перечня?

Поделиться