Выступление депутата Лукпанова С.Е. вопросам на Заседание Сената Парламента РК при рассмотрении проекта Закона РК инициированного депутатами Парламента РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
РАҚМЕТ!
ҚҰРМЕТТІ МӘУЛЕН САҒАТХАНҰЛЫ!!
ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!
Мой вопрос адресован представителю Агентства по финансовому мониторингу РК
До этого времени в нашей стране подвергались дополнительной надлежащей проверке только иностранные государственные должностные лица при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга.
После вступления в силу рассматриваемого законопроекта будет проводиться дополнительной надлежащий мониторинг как иностранных публичных лиц, так и операций публичных должностных лиц страны с деньгами и иным имуществом.
Перечень публичных должностных лиц будет утверждаться Президентом РК.
В этой связи вопрос: Кто входит в этот перечень? Есть ли у вас критерии определения категорий этих публичных должностных лиц и изучен ли международный опыт при формировании такого перечня?
